Дело о незаконных валютных операциях на 560 млн рублей направлено в суд

10.07.2017 21:44 0

Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя столицы, обвиняемого в незаконном выводе за границу более 560 млн рублей. Об этом в минувшую субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Как установлено в ходе расследования, между двумя коммерческими организациями был заключен контракт на поставку товара. Используя подложные документы, злоумышленник перечислил денежные средства на счета нерезидентов (при этом фактически поставка продукции не осуществлялась).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Подозреваемому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.

Следующая новость
Предыдущая новость

Покупки в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать Доходный дом: как открыть собственный хостел и заработать на нем Охрану объектов связи на стадионах доверили электронной системе Аферист из Тамбова продал полученный по поддельным документам товар на 20 млн рублей Крах «Югры»: кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина

Лента публикаций