Экс-замдиректора «Военторга» Тейф арестован в США по делу об отмывании денег

15.12.2018 2:16 11

Экс-замдиректора «Военторга» Тейф арестован в США по делу об отмывании денег

Экс-замдиректора "Военторга" Тейф арестован в США по делу об отмывании денег

Леонид Тейф — бывший замдиректора "Военторга", подрядчика российского Минобороны, — арестован в Роли, столице Северной Каролины, по делу о мошенническом выводе из России десятков миллионов долларов, отмывании денег, а также сговоре с целью заказного убийства. Тейфа арестовали 6 декабря, о чем тогда же сообщил WRAL; более подробно о деле в нынешний четверг написали The News & Observer.

Вместе с 57-летним Тейфом по делу проходят еще пять человек. Это его 41-летняя жена Татьяна Тейф и живущий в Иллинойсе гражданин России Алексей Тимофеев, а также супруга последнего Олеся Тимофеева, 40-летний житель Роли Алексей Поляков и некто Джон Патрик Коттер.

Тейф был задержан ФБР по итогам обыска, прошедшего в его доме в столице Северной Каролины 5 декабря. Стоимость дома россиянина оценивается примерно в 5 миллионов долларов.

Согласно фабуле дела, в 2010-2012 годах, в бытность замдиректора "Военторга", Тейф разработал схему получения откатов от субподрядчиков. Он получил наличными свыше 150 миллионов долларов. Часть этих денег ушла на выплаты другим участникам схемы, а остальные были положены на счета Тейфа или связанных с ним лиц в России и в США.

Сообщается, что Тейф и его жена открыли как минимум 70 счетов в четырех банках на собственные имена, а также на подконтрольные им фирмы. В частности, на четыре счета Тейфа и его соучастников в Банке Америки поступило по меньшей мере 294 платежа общей суммой около 40 миллионов долларов.

В отмывании денег помимо Тейфа и его жены обвинен Тимофеев.

Также супруги Тейф и Олеся Тимофеева обвинены в сговоре с целью привлечения в США нелегальных мигрантов. Полякову вменяется попытка получить гражданство Соединенных Штатов на основании фальшивых документов; как можно заключить из публикации, он был клиентом Тейфов и Тимофеевой.

Что касается сговора с целью заказного убийства, то намеченной жертвой, как говорится в деле, выступал сын бывшей экономки Тейфа, также россиянин. Тейф подозревал, что его жена изменяет ему с этим мужчиной. Преступление он задумал в феврале нынешнего года; как утверждается, прежде чем убить сына экономки, исполнитель должен был получить от него признание в связи с женой обвиняемого.

В дальнейшем, однако, план изменился, утверждает ФБР. Было решено добиться, чтобы сына экономки депортировали из США в Россию. Там, считает следствие, его с большой вероятностью бы убили.

Уже в марте ФБР разыскала намеченную жертву в Кливленде, Огайо, и предложила ему защиту и сотрудничество. Однако тот предложение отверг.

Другим участником сговора следствие называет Коттера — давнего друга и бизнес-партнера Тейфа. Весной Тейф и Коттер дважды встречались в Атланте, Джорджия, с агентом Министерства внутренней безопасности США. Коттер убеждал агента в том, что сын экономки незаконно заключил брак. Еще одна встреча прошла в мае месяце в Роли. Коттер, выступавший на этих переговорах как переводчик, сообщил агенту, что в качестве взятки за преследование намеченной жертвы Тейф готов дать машину, лодку или наличные деньги.

В итоге участники встречи сошлись на сумме 25 тысяч долларов, 10 тысяч из которых должны были быть выплачены задатком.

В дальнейшем Тейф и Коттер встречались с агентом еще несколько раз — в городах Кэри и Моррисвилле в Северной Каролине. ФБР вело запись этих встреч.

Коттер был задержан после того, как передал агенту задаток.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Мебель для офиса по отличным ценам Узнать последние новости шоу Дом 2 Покупки в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать Вечная молодость от стартапа Ambrosia по заветам графа Дракулы Микрозайм для каждого

Лента публикаций