В петербургском филиале Морского банка прошли обыски

08.05.2017 16:35 4

В петербургском филиале Морского банка прошли обыски, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 19 июля в бизнес-центр «Балтика» на Гапсальской улице в сопровождении СОБРа пришли следователи и проследовали в филиал Морского банка, расположенный на первом этаже. Началась выемка документов.

В филиале  косвенно подтвердили следственные мероприятия, уточнив, что комментарии «пока давать некому», так как все руководство занято.

Как сообщает портал Банки.ру, в пресс-службе кредитной организации заявили опровергли информацию о якобы участии банка в «молдавской схеме».

«Молдавская схема» действовала в период 2010—2014 годов, за указанный период в банке были проведены три проверки Банка России, в том числе и по вопросам соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ. По результатам проведенных проверок работа банка по исполнению требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» признана удовлетворительной. Банк не осуществлял противоправной деятельности. Запросы правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали», — сообщили в пресс-служба банка .

Как отмечается, обслуживание клиентов осуществляется банком в штатном режиме, без изменений.

Морской банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, преимущественно предприятий водного транспорта. Его услугами пользуются Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, Российский речной регистр и другие. Морской банк упоминался в числе других организаций, причастных к схеме вывода за рубеж 22 млрд долларов через Молдавию.

Следующая новость
Предыдущая новость

Российские разработчики программного обеспечения и информационных технологий ТЭК обсудили результаты импортозамещения в отрасли Популярные картинки про музыку бесплатно Лучший интернет магазин одежды больших размеров Сотрудники полиции задержали хакеров, похитивших более 50 млн рублей Есть что посмотреть: театральные гастроли и премьеры в Москве

Лента публикаций