В США четверо россиян задержаны ФБР по делу об отмывании денег

07.08.2018 9:31 0

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Фото: Google.Maps

В США нью-йоркское отделение ФБР задержало четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. О задержаниях, прошедших 1-3 августа, в понедельник сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.

Один из подозреваемых был схвачен в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк; еще двое находятся в Лос-Анджелесе.

В ночь на вторник РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас Оксман передало имена пятерых задержанных фигурантов дела. Кто из них имеет гражданство России, Оксман не уточнила. 30 июля в Бостоне был задержан Максим Суверин, 1 августа схватили Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного и Николая Тупикина, а на другой день — Кирилла Дедусева.

В конце июля, передает агентство, Минюст США объявил, что открыто дело о крупном мошенничестве с продажей автомобилей. Делом занимается прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк. Подозреваются 25 человек: семеро россиян, пять граждан Грузии, четверо — Азербайджана, трое — Казахстана, по двое — Украины и Латвии, по одному — США и Турции. На тот момент 11 фигурантов были задержаны в Нью-Йорке, еще шестеро — во Флориде и Мичигане. В розыске оставались восемь подозреваемых, в том числе шестеро россиян.

Как утверждала прокуратура, обвиняемые публиковали ложные объявления о продаже машин, получали от потерпевших задаток и скрывались. Деятельность велась через подставные фирмы. Ущерб потерпевшим оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов.

РИА "Новости" отметило, что обвинение в сговоре с целью мошенничества предусматривает до 30 лет тюрьмы, а в сговоре с целью отмывания денег — до 20 лет.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Собеседование и дресс-код. Лучше соблюдать правила и традиции По размену. Газпром изучает возможность своповых операций с Китаем и Ираном в рамках поставок газа в Индию Российский стартап «ЭкзоАтлет» получил $2 млн в Южной Корее Президент США Д. Трамп решительно подписал закон о новых антироссийских санкциях Frontier Ventures повторно вложился в австралийский консалтинговый маркетплейс Expert360

Лента публикаций