Щербинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Артура Коваленко, признав его виновным в незаконном обналичивании 3,1 млрд рублей, сообщает РАПСИ.
Пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова отметила, что дело рассматривалось в особом порядке в виду полного признания вины подсудимым. Защита уже обжаловала данный приговор в суд вышестоящей инстанции. Как уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, дата рассмотрения апелляционной жалобы ещё не назначена.
Коваленко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Генпрокуратура РФ приводит сведения о том, что в ходе предварительного следствия была установлена причастность Коваленко к созданию системы из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств совместно с неустановленными следствием лицами.
Судом и следствием установлено, что, реализуя преступную схему, Коваленко в период с мая 2010 г. по январь 2016 г. осуществил обналичивание денежных средств ряда коммерческих организаций на общую сумму более 3,1 млрд рублей, получив при этом вознаграждение в совокупном размере не менее 199 млн рублей. Приговор в отношении Коваленко был вынесен судом на прошлой неделе.
