Правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денег, сообщает пресс-служба МВД.
По данным оперативников, в составе группы «обнальщиков» — одиннадцати жителей республики. Правоохранители провели санкционированные обыски в арендуемых подозреваемыми офисных и жилых помещениях, изъяли бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатору группы, 35-летней жительнице Нальчика, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается, устанавливаются роли фигурантов в преступной деятельности группы.
