Столичная полиция пресекла деятельность участников организованной группы, проводившей банковские операции без специального разрешения ЦБ РФ. Как сообщает пресс-служба МВД Москвы, за время деятельности фигуранты успели «заработать» свыше 8 млн рублей.
Как говорится в сообщении ведомства, в период с сентября 2010 по февраль 2014 г. фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, систематически оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридическим и физическим лицам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое подозреваемых, им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
