Полиция пресекла деятельность группы «обнальщиков» из КБР

15.05.2017 19:55 1

Правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денег, сообщает пресс-служба МВД.

По данным оперативников, в составе группы «обнальщиков» — одиннадцати жителей республики. Правоохранители провели санкционированные обыски в арендуемых подозреваемыми офисных и жилых помещениях, изъяли бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатору группы, 35-летней жительнице Нальчика, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается, устанавливаются роли фигурантов в преступной деятельности группы.

Следующая новость
Предыдущая новость

Записки впечатлительной журналистки Neftegaz.RU о проекте Новый Порт. День 1-й - Новопортовское месторождение Забота про здоровье каждого Омский фермер получил три года колонии за мошенничество при получении субсидий Биржа Euronext купила русско-американскую компанию FastMatch за $153 млн Российский стартап Primalbase собрал 3100 биткоинов за сутки своего ICO

Лента публикаций