СК завершил расследование дела об обналичивании более 9 млрд рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении членов ОПС в Омске. Как сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, в общей сложности фигурантам вменяется обналичивание более 9 млрд рублей.

Как говорится в сообщении СК, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, создал преступную организацию с четким распределение ролей и соподчинением.  Члены группы в своей незаконной деятельности использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства.

По данным правоохранителей, за время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 млн рублей.

В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 млн рублей.

Мацелевич и другие фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере») и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом»).

В настоящее время все следственные действия закончены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов.