США обвиняют сотрудников «Совфрахта» в поставках топлива в Сирию в обход санкций

13.06.2018 9:14 2

Логотип "Совфрахта"

В США заочно предъявлены обвинения пятерым сотрудникам российской транспортной компании "Совфрахт", в отношении которой введены санкции из-за поставок топлива в Крым. Как сообщается на сайте американского Минюста, сотрудников фирмы обвиняют в поставках авиатоплива в Сирию в обход ограничений.

Кроме граждан России — Ивана Окорокова, Ильи Логвинова, Карена Степаняна, Алексея Конькова и Людмилы Шмельковой — по делу также проходят трое сирийцев — Ясер Насер, Фарид Битар и Габриель Битар. Насер координировал деловую активность "Совфрахта" в Сирии, а Битары были инспекторами по топливу "Совфрахта" в сирийском порту Банияс, мухафаза Тартус.

Все фигуранты дела обвиняются в заговоре с целью обойти санкции и отмыть деньги, им грозит до 25 лет тюрьмы и денежные штрафы.

"Совфрахт" поставлял топливо сирийской нефтеперерабатывающей компании Banias Refinery Company, контролируемой режимом Башара Асада — американские санкции против нее были введены еще в 2014 году. В январе 2016-го Минюст США заблокировал два денежных перевода "Совфрахта" сирийской фирме на сумму более 2,5 миллиона долларов. После этого владельцы компании создали подставную фирму Maritime Assistance LLC и вели через нее поставки топлива в Сирию, продолжая рассчитываться в долларах.

Сам "Совфрахт" был внесен в "крымский" американский санкционный список 1 сентября 2016 года в числе прочих компаний — подрядчиков строительства Керченского моста. "Совфрахту" запретили вести любые расчеты в долларах без разрешения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минюста США. Тем не менее расчеты в валюте через подставное юрлицо продолжились: в частности, в мае 2017-го американский Минюст заблокировал два перевода "Совфрахта" в Сирию общей суммой почти на 3 миллиона долларов.

Для поставок использовались танкеры российской компании "Транспетрочарт" — в декабре 2016-го против нее тоже ввели санкции за сотрудничество с "Совфрахтом".

Дело "Совфрахта" будет слушаться в суде округа Колумбия.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Прогноз: рубль способен укрепить свои позиции Сделай сам. Нафтогаз самостоятельно разработает план модернизации украинской ГТС, поскольку дальше медлить уже невозможно Где купить готовый бизнес Двигатель прогресса: пять правил эффективного маркетолога На Казанской ТЭЦ-3 запущен новый энергоблок мощностью 405,6 МВт, построенный в рамках комплексной модернизации

Лента публикаций