В США заочно предъявлены обвинения пятерым сотрудникам российской транспортной компании "Совфрахт", в отношении которой введены санкции из-за поставок топлива в Крым. Как сообщается на сайте американского Минюста, сотрудников фирмы обвиняют в поставках авиатоплива в Сирию в обход ограничений.
Кроме граждан России - Ивана Окорокова, Ильи Логвинова, Карена Степаняна, Алексея Конькова и Людмилы Шмельковой - по делу также проходят трое сирийцев - Ясер Насер, Фарид Битар и Габриель Битар. Насер координировал деловую активность "Совфрахта" в Сирии, а Битары были инспекторами по топливу "Совфрахта" в сирийском порту Банияс, мухафаза Тартус.
Все фигуранты дела обвиняются в заговоре с целью обойти санкции и отмыть деньги, им грозит до 25 лет тюрьмы и денежные штрафы.
"Совфрахт" поставлял топливо сирийской нефтеперерабатывающей компании Banias Refinery Company, контролируемой режимом Башара Асада - американские санкции против нее были введены еще в 2014 году. В январе 2016-го Минюст США заблокировал два денежных перевода "Совфрахта" сирийской фирме на сумму более 2,5 миллиона долларов. После этого владельцы компании создали подставную фирму Maritime Assistance LLC и вели через нее поставки топлива в Сирию, продолжая рассчитываться в долларах.
Сам "Совфрахт" был внесен в "крымский" американский санкционный список 1 сентября 2016 года в числе прочих компаний - подрядчиков строительства Керченского моста. "Совфрахту" запретили вести любые расчеты в долларах без разрешения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минюста США. Тем не менее расчеты в валюте через подставное юрлицо продолжились: в частности, в мае 2017-го американский Минюст заблокировал два перевода "Совфрахта" в Сирию общей суммой почти на 3 миллиона долларов.
Для поставок использовались танкеры российской компании "Транспетрочарт" - в декабре 2016-го против нее тоже ввели санкции за сотрудничество с "Совфрахтом".
Дело "Совфрахта" будет слушаться в суде округа Колумбия.