Столичная полиция пресекла деятельность «подпольных банкиров»

12.06.2017 14:14 0

Столичная полиция пресекла деятельность участников организованной группы, проводившей банковские операции без специального разрешения ЦБ РФ. Как сообщает пресс-служба МВД Москвы, за время деятельности фигуранты успели «заработать» свыше 8 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, в период с сентября 2010 по февраль 2014 г. фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, систематически оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридическим и физическим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое подозреваемых, им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следующая новость
Предыдущая новость

Тендер Туркменнефти на покупку оборудования и услуг в мае 2017 г. Химическая продукция и вспомогательные материалы Насекомые в доме? Пришла пора вызывать сервисные службы Политический нарциссизм в России. Приватизация прошлого Мосгорсуд продлил срок ареста основателя «Смотра.ру» Китуашвили до 15 июня Детали декора на любой вкус

Лента публикаций