Столичная полиция пресекла незаконный вывод за рубеж свыше 100 млн рублей

18.06.2017 18:24 0

Столичная полиция пресекла незаконный вывод за рубеж более 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг, после чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

По данному факту главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве проведено девять обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «Банк — клиент».

Полицейские задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния; суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следующая новость
Предыдущая новость

BI&BL service привлек $50 тысяч от некого российского банка «Роснефть» уже заявила свои претензии на Эргинское Взлет итальянского игорного рынка GE, поглотив Baker Hughes, создала вторую по величине нефтесервисную компанию мира Минкомсвязи поддержало идею выполнить требования «закона Яровой» за счет абонентов

Лента публикаций