Столичная полиция пресекла незаконный вывод за рубеж свыше 100 млн рублей

18.06.2017 18:24 0

Столичная полиция пресекла незаконный вывод за рубеж более 100 млн рублей под видом купли-продажи ценных бумаг, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установлено в результате предварительного расследования, две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Далее покупатель, следуя разработанному плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг, после чего продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке. На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счет правопреемника-нерезидента.

По данному факту главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве проведено девять обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи «Банк — клиент».

Полицейские задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния; суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следующая новость
Предыдущая новость

Зачем Amazon Alexa купила Джеффу Безосу Whole Foods? Играйте в онлайн автоматы бесплатно без регистрации

Япония на пороге «трудового кризиса»
Вирус-вымогатель добрался до России ЕС расширил антироссийские санкции из-за скандала с турбинами Siemens

Лента публикаций