Суд в Белгороде рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 34 млн рублей

04.08.2017 19:54 0

Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. Как сообщает Генпрокуратура РФ, за время противоправной деятельности обвиняемые «заработали» 34 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 г. два индивидуальных предпринимателя открыли офис в пос. Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения на осуществление данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое суммарно составило 34 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, для проведения банковских операций предприниматели использовали ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе «Интернет-банк». В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и подставных индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Следующая новость
Предыдущая новость

СМИ: энергозависимость Европы от поставок “Газпрома” лишь увеличивается Saudi Aramco присматривается к российским поставщикам нефтегазового оборудования Рогофф: только реформы спасут еврозону от коллапса Счастливое число. Роснедра объявили аукционы на 13 участков в Ханты-Мансийском автономном округе Просмотр видео в интернете в 2017 году увеличится на 20%

Лента публикаций