Суд в Белгороде рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 34 млн рублей

Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. Как сообщает Генпрокуратура РФ, за время противоправной деятельности обвиняемые «заработали» 34 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 г. два индивидуальных предпринимателя открыли офис в пос. Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения на осуществление данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое суммарно составило 34 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, для проведения банковских операций предприниматели использовали ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе «Интернет-банк». В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и подставных индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.