Суд в Белгороде рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 34 млн рублей

29.04.2017 10:18 0

Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. Как сообщает Генпрокуратура РФ, за время противоправной деятельности обвиняемые «заработали» 34 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 г. два индивидуальных предпринимателя открыли офис в пос. Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения на осуществление данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое суммарно составило 34 млн рублей.

Как говорится в сообщении ведомства, для проведения банковских операций предприниматели использовали ключи для удаленного управления расчетными счетами в системе «Интернет-банк». В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и подставных индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.

Следующая новость
Предыдущая новость

ВЕБИНАР-ИНТЕРВЬЮ: КАК ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КОМПАНИИ? Организатор «пирамиды» в Екатеринбурге ответит в суде за хищение у граждан 109 млн рублей Саратовские трейдеры стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве Алекс Форк и Алексей Воронин запустили акселератор для проектов на блокчейне ICO Lab Ecosystem Путин рассказал об обиде Меркель

Лента публикаций