5
В Германии и Латвии по делу "Ландромата" - крупной схемы отмывания российских денег в Восточной Европе - конфисковано имущество примерно на 50 миллионов евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Мюнхене по делу обвиняются трое лиц; их имена, гражданство, пол и возраст не раскрываются.
В рамках расследования конфискованы четыре дома в города Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-ам-Инн (все три - в земле Бавария) и Швальбах-ам-Таунус (земля Гессен). Общая стоимость недвижимости составляет около 40 миллионов евро.
Также изъяты 6,7 миллиона евро в двух германских агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона - со счета в одном из банков Латвии.
Схема "Ландромат", посредством которой из России вывели 22 миллиарда долларов, была вскрыта в 2014 году; ее детали стали известны в марте 2017-го. В России создавались фирмы-однодневки; их ставили на обслуживание в одном из российских банков. Через некоторое время суд в Молдавии признавал российскую фирму должником местной компании. Для погашения задолженности российские банки переводили молдавской компании деньги на счет, открытый в Молдинконбанке. Из Молдавии средства переводились примерно в сотню банков в других странах - Великобританию, Швейцарию, Кипр, а также в Гонконг. Всего в этой схеме были замешаны примерно 20 российских банков, у многих из которых за сомнительные операции ныне отозваны лицензии.
Как писала "Новая газета", российские правоохранительные структуры сначала активное участвовали в расследовании. Однако начиная с осени 2014 года ФСБ прекратила помощь иностранным коллегам. Послу России в Кишиневе позже была вручена нота протеста, в которой говорилось, что российские правоохранители неоднократно игнорировали запросы из-за рубежа.
В дальнейшем Россия начала прямо противодействовать расследованию. В частности, заявляли в Кишиневе, давлению со стороны ФСБ подверглись 25 молдавских чиновников. Одного из работников молдавского МВД в России задерживали и допрашивали 35 раз.
В ряде банков, замешанных в схему, работают прикомандированные сотрудники ФСБ. Так, в банк "Западный" был направлен генерал-лейтенант спецслужбы Юрий Анисимов. Сообщалось также, что с Русским земельным банком связан Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина. Через "Западный" и Русский земельный банк из России было выведено свыше 10 миллиардов долларов.
Одним из бенефициаров аферы называли Алексея Крапивина - сына советника Владимира Якунина в бытность последнего президентом РЖД. Бизнес-структуры семьи Крапивиных входят в число крупнейших подрядчиков железнодорожного монополиста.
В Британии в аферу оказались замешаны 17 крупнейших банков страны, в том числе Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts. Через них прошло в общей сложности почти 740 миллионов долларов; больше половины этой суммы - через банк HSBC.
© 2015-2020, «Новости соседних государств». Все права защищены.
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на sosedi2015.ru обязательна. * 
* XML
